反洗钱知识测试题答案_反洗钱系列知识宣讲—

反洗钱知识测试题答案_反洗钱系列知识宣讲——什么是洗钱与反洗钱?

2019-01-17 　来源：金融加盟点击：

一、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条将明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为洗钱犯罪。

二、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪的罚则规定如下：没收实施洗钱罪的违法所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

三、《中华人民共和国刑法》第一百二十条对资助恐怖活动罪及其处罚的规定如下：资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动个人的，处5年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。